شريط الاخبار
ألمانيا رحّلت 534 جزائري من أراضيها خلال 11 شهرا تراجع عدد التأشيرات التي منحتها فرنسا للجزائريين بـ28 بالمائة المغرب يواصل خرجاته البهلوانية˜ ويحمّل الجزائر مسؤولية تضاعف التهديدات الإرهابية مصالح الأمن تضع حسابات رجال أعمال لاجئين سوريين تحت الرقابة أويحيى يقرر الخروج عن صمته الحكومة تفتح ملف ركوب قوارب الموت من سواحل الجـزائر لا حجة لكم في الإضراب وأغلب مطالبكم تمت معالجتها˜ توزيع أزيد من 6700 سكن عدل بداية فيفري عسكري سابق يشوّه جسد خطيبته بـ الأسيد˜ بدافع الخيانة بودبوز يغيب عن تدريبات بيتيس ورحيله يتأكد إحالة ملف قضية الطفلة نهال على قضاء تيزي وزو الداربي العاصمي يحبس الأنفاس وسوسطارة أمام فرصة تعميق الفارق "السينا" يستعرض تجربة "المصالحة الوطنية" أمام برلمانيين عرب وأفارقة الحكومة تدشن حملة الرئاسيات من العاصمة مصنع لإنتاج أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم والسكري محليا فولكسفاغن˜ تستثمر 700 مليون أورو لإنتاج سيارات كهربائية بأمريكا ملفات مهمة على طاولة وزير التجارة قريبا الجزائر أمام كارثة نفوق 10 بالمائة من ماشيتها خلال أيام فقط منتدى رؤساء المؤسسات يشيد بالعلاقات الجزائرية الأمريكية الشرطة الإسبانية تطيح بشبكة إرهابية في برشلونة تضم 5 جزائريين المعلومات المقدمة مغلوطة والمضافات الغذائية ليست مسرطنة لهبيري يتفقد المصالح المركزية للعتاد والإمداد للأمن الوطني اعتماد 4 آلاف صيدلية بالمناطق النائية والأحياء الجديدة توزيع 05 آلاف مسكن على مكتتبي عدل1˜ بسيدي عبد الله وبوينان مجلس المحاسبة يحذر من استنزاف ديون المؤسسات العمومية للخزينة العمومية إحصاء 100 ألف حالة تسوس أسنان لدى التلاميذ في العاصمة الطلبة الاحتياطيون في مسابقة الدكتوراه يطالبون بزيادة عدد المقاعد المفتوحة وزارة الصحة تعلن وفاة شخص بسبب الإنفلونزا الموسمية الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدي والوقاية من مخاطر الفيضانات تأجيل جلسة تنصيب أعضاء مجلـس الأمة الجدد غلام الله يرافع لكتابة اللغة الأمازيغية بالحرف العربي 3 سنوات حبسا لمستثمر جزائري هرّب مبالغ مالية لشراء عقارات بفرنسا فرنسا تحتضن يوم الجزائر لدراسة فرص الاستثمار في مجال السيارات نفوق 3 آلاف رأس من الماشية بسبب الحمى القلاعية ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي بنسبة 3 بالمائة منظمة حماية المستهلك تتحفظ على وثيقة مديرية الصحة لولاية الجلفة متعاملو الفندقة يدعون إلى التكوين للرقي بالسياحة جمع مليون طن من النفايات المنزلية و200 طن من الخبز انطلاق عملية تأكيد التسجيلات لامتحانات الباك˜ و البيام˜ و السانكيام˜ الجزائر تخفض إنتاجها النفطي بـ 25 ألف برميل يوميا

بعد أيام عن الحديث عن فضائح دبي بيبرز˜

تقارير تحذر من تبييض جزائريين ورجال دين أموالهم بدبي وأمريكا اللاتينية


  12 سبتمبر 2018 - 18:06   قرئ 705 مرة   0 تعليق   الحدث
تقارير تحذر من تبييض جزائريين ورجال دين أموالهم بدبي وأمريكا اللاتينية

حذرت تقارير دولية من اعتزام العديد من رجال الأعمال والمتهمين بالفساد في بلدانهم خصوصا بالبلدان العربية تبييض أموالهم القذرة في اشتراء عقارات بدبي وحتى في بعض الإمارات والدول الخليجية وكذا بعض دول أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أن هؤلاء  الفاسدين˜ رفقة بعض رجال الدين قد نقلوا استثماراتهم هناك لتبييض أموالهم.

 

قالت التقارير إن دبي أصبحت المكان المفضل لبعض رجال الأعمال وكذا المتهمين بالفساد في بلدانهم خصوصا بالبلدان العربية على غرار الجزائر لتبييض أموالهم في اشتراء عقارات بدبي وحتى في بعض الإمارات الأخرى المشكلة لدولة الإمارات العربية المتحدة كالشارقة، حيث كشفت تحقيقات صحافية عن قيام رجال أعمال جزائريين بتهريب أموالهم إلى الخارج من أجل اشتراء عقارات، كما هو الحال بالنسبة للمتورطين فيما عرف بفضيحة سوناطراك، وكذا بعض المتورطين في قضية والي البليدة الأسبق وكذا بعض تجار العملة وغيرهم. كما حذرت الاستخبارات الأمريكية من استغلال أموال هؤلاء  الفاسدين˜ وبعض رجال الدين الذين أصبحوا يودعون أموالهم في دول مثل كوبا أو فنزويلا أو الشيلي والأرجنتين والبيرو أن يربط هؤلاء علاقات مع بارونات المخدرات وزعماء الحرب من المنظمات اليسارية لإنشاء  خلايا إرهابية˜ بهذه الدول، والتي قد تكون انطلاقة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية هناك، أو لتمويل حملات انتخابية وانقلابات بدول الشرق الأوسط. وتأتي هذه التقارير تزامنا مع كشف صحيفة  OBS˜ الأسبوعية الفرنسية في عددها الصادر الأسبوع الفارط، عن فضيحة عالمية جديدة للتهرب الضريبي وتبييض الأموال، لتتبع مسلسل التحقيقات الصحافية تحت عنوان أوراق الجنة وأوراق بنما لتصل إلى دبي، حيث ينتظر في الأيام القادمة الكشف عن أسماء ثقيلة ضمن التحقيقات، منها أسماء رنانة من عالم الأعمال والسياسة بالجزائر، حيث يشرح التحقيق الصحافي الذي أطلق عليه  أوراق دبي˜ أو  دبي بايبرز˜ كيف يتم غسل المال عن طريق  مجموعة هيلين˜ التي تتكون من العديد من الشركات المتخصصة في الاحتيال ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقول المجلة إن عشرات الملايين من اليوروهات يتمتبييضها كل عام في دبي التي أصبحت قبلة رجال الأعمال الذين يمارسون التهرب الضريبي.ولأكثر من عشرين عاما خدمت  مجموعة هيلين˜ هذه الفئة، حيث تقوم الشركة بمساعدة نحو 200 زبون لديها، من بينهم كبار رجال الأعمال الأوروبيين وقلة من رجال الأعمال المقربين من الكرملين أو حتى الرياضيين مثل نيكولاس أنيلكا.

وتمكنت هذه الشركة، التي تحقق بشأنها العدالة الفرنسية، من مواصلة القيام بأعمال تجارية كغطاء لأعمال غير قانونية عن طريق الاقتراب من نجيب ساويرس، المالك السابق لشركة  جيزي˜، الذي عرضت عليه تولي قيادة شركات التعدين التابعة لها. ويتم توزيع الأموال من خلال حسابات مشتركة مع المجموعة لغسلها، حيث كانت تستخدم جميع الوسائل  نقدًا أو قروضا مزيفة أو بطاقات مسبقة الدفع لإخفاء المستفيدين النهائيين.

أسامة سبع

 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha