شريط الاخبار
الداخلية تنفي التحقيق مع عبد الغني هامل مخطط عمل لمواجهة خطر الأوبئة المتنقلة عن طريق المياه بارونات تهريب العملـة إلى الخارج يغيّرون مسالك عملياتهم متقاعدو الجيش يقررون تعليق حركتهم الاحتجاجية مؤقتا توقيف جزائري وسوري في البوسنة بحوزتهما أسلحة تصريحات باجولي شخصية ولا تُمثله إلاّ هو˜ الرئاسة تُلغي قرار أويحيى بخوصصة مجمّع فرتيال˜ مجلس الوزراء ينعقدغدا للمصادقة على مشروع قانون المالية التشريعات الخاصة بتسيير الكوارث الطبيعية تحتاج إلى تحيين اجتماع الجزائر ينعش البرميل˜ وتوقعات ببلوغه 100 دولار بداية 2019 التغيرات المناخية تنعكس سلبا على الأمن الغذائي في الجزائر طاسيلي إيرلاينس تتحصل على الاعتماد الدولي للمرة الرابعة على التوالي تفكيك شبكة مختصة في التهريب الدولي للمركبات إحباط محاولة حرقة 44 شخصا بوهران وعين تموشنت بوحجة ينجح في إبعاد بشير سليماني 13 ألف شراكة سمحت بتأهيل 650 ألف ممتهن  قطارات لنقل المعتمرين من المطار إلى مكة والمدينة هذا الموسم أويحيى يرفض الانضمام لمبادرة ولد عباس الحكومة تمنح عددا محددا من التأشيرات˜ لمسيحيي الكنيسة الكاثوليكية لحضور تطويب الرهبان قايد صالح: على أفراد الجيش إدراك المهام الموكلة لهم لحماية البلاد˜ طلبة وأطباء وعمال يتمسكون بمطالبهم ويعودون إلى الشارع غضب عمالي على خوصصة مجمّع فرتيال˜ ركود في سوق السيارات المستعملة وتراجع ملحوظ في الأسعار طيف اجتماع 2016 يخيم على لقاء "أوبك" وسط مساع لضمان استقرار السوق النسر السطايفي يحلق في سماء القارة بحثا عن نجمة ثالثة حفتر "يتخبط" في تصريحات متناقضة ويثني على دعم الجزائر له في "حرب بنغازي" مفارز الجيش تشدد الخناق محاولات اغراق الجزائر بالأسلحة انتشال جثة طفلين غرقا ببركة مائية بالجلفة تمديد فترة التسجيلات الخاصة بالنقل والمنحة إلى غاية 30 سبتمبر اكرموا دحمان الحراشي أفضل تكريم أو اتركوه في راحته الأبدية منع المنتخبين غير الجامعيين من الترشح لانتخابات "السينا" السفير الفرنسي السابق يكشف ازدواجية المواقف الفرنسية فضاء ترفيهي عائلي ضخم على الحدود الجزائرية-التونسية أويحيى يرافع لتقدم التعاون الثنائي مع مالي لمستوى العلاقات السياسية إجراءات بن غبريت لضمان التأطير البيداغوجي والإداري مستقبلا وفاة البروفيسور ابراهيم ابراهيمي بالعاصمة الفرنسية باريس المقاطعة مستمرة والأسعار سترتفع! زعلان يكشف عن استلام الطريق الوطني رقم 01 في جانفي 2019 مجندي الاستبقاء للعشرية السوداء يحتجون بتيزي وزو أزواج يتخلــون عـن مسؤولياتهـم ويتركــون أسرهــم بدافـع الظـروف الاجتماعيــة

بعد أيام عن الحديث عن فضائح دبي بيبرز˜

تقارير تحذر من تبييض جزائريين ورجال دين أموالهم بدبي وأمريكا اللاتينية


  12 سبتمبر 2018 - 18:06   قرئ 542 مرة   0 تعليق   الحدث
تقارير تحذر من تبييض جزائريين ورجال دين أموالهم بدبي وأمريكا اللاتينية

حذرت تقارير دولية من اعتزام العديد من رجال الأعمال والمتهمين بالفساد في بلدانهم خصوصا بالبلدان العربية تبييض أموالهم القذرة في اشتراء عقارات بدبي وحتى في بعض الإمارات والدول الخليجية وكذا بعض دول أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أن هؤلاء  الفاسدين˜ رفقة بعض رجال الدين قد نقلوا استثماراتهم هناك لتبييض أموالهم.

 

قالت التقارير إن دبي أصبحت المكان المفضل لبعض رجال الأعمال وكذا المتهمين بالفساد في بلدانهم خصوصا بالبلدان العربية على غرار الجزائر لتبييض أموالهم في اشتراء عقارات بدبي وحتى في بعض الإمارات الأخرى المشكلة لدولة الإمارات العربية المتحدة كالشارقة، حيث كشفت تحقيقات صحافية عن قيام رجال أعمال جزائريين بتهريب أموالهم إلى الخارج من أجل اشتراء عقارات، كما هو الحال بالنسبة للمتورطين فيما عرف بفضيحة سوناطراك، وكذا بعض المتورطين في قضية والي البليدة الأسبق وكذا بعض تجار العملة وغيرهم. كما حذرت الاستخبارات الأمريكية من استغلال أموال هؤلاء  الفاسدين˜ وبعض رجال الدين الذين أصبحوا يودعون أموالهم في دول مثل كوبا أو فنزويلا أو الشيلي والأرجنتين والبيرو أن يربط هؤلاء علاقات مع بارونات المخدرات وزعماء الحرب من المنظمات اليسارية لإنشاء  خلايا إرهابية˜ بهذه الدول، والتي قد تكون انطلاقة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية هناك، أو لتمويل حملات انتخابية وانقلابات بدول الشرق الأوسط. وتأتي هذه التقارير تزامنا مع كشف صحيفة  OBS˜ الأسبوعية الفرنسية في عددها الصادر الأسبوع الفارط، عن فضيحة عالمية جديدة للتهرب الضريبي وتبييض الأموال، لتتبع مسلسل التحقيقات الصحافية تحت عنوان أوراق الجنة وأوراق بنما لتصل إلى دبي، حيث ينتظر في الأيام القادمة الكشف عن أسماء ثقيلة ضمن التحقيقات، منها أسماء رنانة من عالم الأعمال والسياسة بالجزائر، حيث يشرح التحقيق الصحافي الذي أطلق عليه  أوراق دبي˜ أو  دبي بايبرز˜ كيف يتم غسل المال عن طريق  مجموعة هيلين˜ التي تتكون من العديد من الشركات المتخصصة في الاحتيال ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقول المجلة إن عشرات الملايين من اليوروهات يتمتبييضها كل عام في دبي التي أصبحت قبلة رجال الأعمال الذين يمارسون التهرب الضريبي.ولأكثر من عشرين عاما خدمت  مجموعة هيلين˜ هذه الفئة، حيث تقوم الشركة بمساعدة نحو 200 زبون لديها، من بينهم كبار رجال الأعمال الأوروبيين وقلة من رجال الأعمال المقربين من الكرملين أو حتى الرياضيين مثل نيكولاس أنيلكا.

وتمكنت هذه الشركة، التي تحقق بشأنها العدالة الفرنسية، من مواصلة القيام بأعمال تجارية كغطاء لأعمال غير قانونية عن طريق الاقتراب من نجيب ساويرس، المالك السابق لشركة  جيزي˜، الذي عرضت عليه تولي قيادة شركات التعدين التابعة لها. ويتم توزيع الأموال من خلال حسابات مشتركة مع المجموعة لغسلها، حيث كانت تستخدم جميع الوسائل  نقدًا أو قروضا مزيفة أو بطاقات مسبقة الدفع لإخفاء المستفيدين النهائيين.

أسامة سبع

 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha