شريط الاخبار
17 حزبا وشخصية مدعوون للمشاركة اليوم في اجتماع المعارضة حول مرشح توافقي مقترح جديد يقرّ بتحويل منحة الطالب إلى راتب شهري «جي اس كا» تمنح الأولوية لممتلكات الولاية استيراد 16 مليون لقاح جديد قبل نهاية مارس المنتوج الجزائري المصدّر يزعج بلدانا ترغب بأخذ حصته في السوق الإفريقية الجزائر تشدد على إيجاد حل سياسي شامل في ليبيا دون تدخل أجنبي لن نتراجع عن خطة «أبوس» رغم تهديدات بعض المتعاملين مؤسسة الأنسجة الصناعية تطرح مناقصة لشراء القطن بوتفليقة أعاد مواطنين إلى سكناتهم بعدما هجّرهم الإرهاب منها أزمة السكن تخرج مواطني تيزي وزو إلى الشارع إجراءات مبسطة للاستفادة من القروض واستحداث 50 ألف منصب شغل التوجه نحوالسكن الإيجاري للقضاء على مشكل السكن 7300 جزائري وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر في 2018 ! السفير الصحراوي يحمّل فرنسا وإسبانيا مسؤولية انتهاك قرار المحكمة الأوربية الدالية تؤكد على إلغاء توزيع المواد الغذائية واستبدالها بحوالات مالية تعيين تسعة سيناتورات منسقين في حملة بوتفليقة بن غبريت تستدعي النقابات لتفادي الإضراب تثبيت لوحات الطاقة الشمسية بالمدارس تكريس لثقافة استغلال الطاقات البديلة تقاذف المسؤوليات بين الحكومة وسلطة ضبط السمعي البصري 3 سنوات سجنا لمهندس تجسس على «نفطال» لصالح «بزنس أعمال» الفرنسية قطاع العدالة حقق قفزة نوعية في مكافحة الفساد والعصرنة ضمن الأولويات مليارا دينار إنفاق الحكومة على نقل السلع نحو الجنوب خلال سنتين لاعبو شبيبة القبائل يتدربون على شاطئ تيقزيرت مدير بريد الجزائر يعترف بتعرض شاحنة الشركة لسطو ببومرداس حميدة عياشي ينسحب من مديرية الاتصال لحملة غديري أزمة السكن تخرج مواطني عدة أحياء إلى الشارع تسليم ملاعب براقي تيزي وزو ووهران في 2019 "اجي اس كا" تمنح الأولوية لممتلكات الولاية رفع التجميد على 2000 منشأة بيداغوجية وإعادة تأهيل8 آلاف مؤسسة تربوية الشباب يبحث عن طرد النحس والاقتراب من المربع الذهبي الخضورة ينهون تحضيراتهم لسفرية مصر وزعلاني جاهز الاستيلاء على مبلغ 05 ملايير و 700 مليون سنتيم بتيزي وزو عشرة جرائم قتل في جانفي 2019 النقلون يدعون إلى إضراب يومي 24 و 25 فيفري استنفار للسلطات المحلية والأمنية لتأمين الانتخابات ومواجهة احتجاجات محتملة الجزائر يقظة على الحدود لمنع تسفير الدواعش لأراضيها تكتّل بين الجوية الجزائرية وطاسيلي في وجه المنافسة الأجنبية مخابر روش السويسرية تحوز على المرتبة الأولى بن مسعود يلزم المؤسسات العمومية السياحية بتسديد ديونها العالقة وهاب أيت منقلات يفند إدارته للحملة الانتخابية لبوتفليقة بتيزي وزو

بعد أيام عن الحديث عن فضائح دبي بيبرز˜

تقارير تحذر من تبييض جزائريين ورجال دين أموالهم بدبي وأمريكا اللاتينية


  12 سبتمبر 2018 - 18:06   قرئ 745 مرة   0 تعليق   الحدث
تقارير تحذر من تبييض جزائريين ورجال دين أموالهم بدبي وأمريكا اللاتينية

حذرت تقارير دولية من اعتزام العديد من رجال الأعمال والمتهمين بالفساد في بلدانهم خصوصا بالبلدان العربية تبييض أموالهم القذرة في اشتراء عقارات بدبي وحتى في بعض الإمارات والدول الخليجية وكذا بعض دول أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أن هؤلاء  الفاسدين˜ رفقة بعض رجال الدين قد نقلوا استثماراتهم هناك لتبييض أموالهم.

 

قالت التقارير إن دبي أصبحت المكان المفضل لبعض رجال الأعمال وكذا المتهمين بالفساد في بلدانهم خصوصا بالبلدان العربية على غرار الجزائر لتبييض أموالهم في اشتراء عقارات بدبي وحتى في بعض الإمارات الأخرى المشكلة لدولة الإمارات العربية المتحدة كالشارقة، حيث كشفت تحقيقات صحافية عن قيام رجال أعمال جزائريين بتهريب أموالهم إلى الخارج من أجل اشتراء عقارات، كما هو الحال بالنسبة للمتورطين فيما عرف بفضيحة سوناطراك، وكذا بعض المتورطين في قضية والي البليدة الأسبق وكذا بعض تجار العملة وغيرهم. كما حذرت الاستخبارات الأمريكية من استغلال أموال هؤلاء  الفاسدين˜ وبعض رجال الدين الذين أصبحوا يودعون أموالهم في دول مثل كوبا أو فنزويلا أو الشيلي والأرجنتين والبيرو أن يربط هؤلاء علاقات مع بارونات المخدرات وزعماء الحرب من المنظمات اليسارية لإنشاء  خلايا إرهابية˜ بهذه الدول، والتي قد تكون انطلاقة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية هناك، أو لتمويل حملات انتخابية وانقلابات بدول الشرق الأوسط. وتأتي هذه التقارير تزامنا مع كشف صحيفة  OBS˜ الأسبوعية الفرنسية في عددها الصادر الأسبوع الفارط، عن فضيحة عالمية جديدة للتهرب الضريبي وتبييض الأموال، لتتبع مسلسل التحقيقات الصحافية تحت عنوان أوراق الجنة وأوراق بنما لتصل إلى دبي، حيث ينتظر في الأيام القادمة الكشف عن أسماء ثقيلة ضمن التحقيقات، منها أسماء رنانة من عالم الأعمال والسياسة بالجزائر، حيث يشرح التحقيق الصحافي الذي أطلق عليه  أوراق دبي˜ أو  دبي بايبرز˜ كيف يتم غسل المال عن طريق  مجموعة هيلين˜ التي تتكون من العديد من الشركات المتخصصة في الاحتيال ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقول المجلة إن عشرات الملايين من اليوروهات يتمتبييضها كل عام في دبي التي أصبحت قبلة رجال الأعمال الذين يمارسون التهرب الضريبي.ولأكثر من عشرين عاما خدمت  مجموعة هيلين˜ هذه الفئة، حيث تقوم الشركة بمساعدة نحو 200 زبون لديها، من بينهم كبار رجال الأعمال الأوروبيين وقلة من رجال الأعمال المقربين من الكرملين أو حتى الرياضيين مثل نيكولاس أنيلكا.

وتمكنت هذه الشركة، التي تحقق بشأنها العدالة الفرنسية، من مواصلة القيام بأعمال تجارية كغطاء لأعمال غير قانونية عن طريق الاقتراب من نجيب ساويرس، المالك السابق لشركة  جيزي˜، الذي عرضت عليه تولي قيادة شركات التعدين التابعة لها. ويتم توزيع الأموال من خلال حسابات مشتركة مع المجموعة لغسلها، حيث كانت تستخدم جميع الوسائل  نقدًا أو قروضا مزيفة أو بطاقات مسبقة الدفع لإخفاء المستفيدين النهائيين.

أسامة سبع

 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha