إعداد دراسة نقدية للمؤسسات المعنية بمكافحة الظاهرة

هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته تستحدث دليلا عمليا لمكافحة تبييض الأموال

تعكف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على إعداد دليل عملي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حسب المعايير الدولية، بينما تسعى الهيئة جاهدة للمساهمة في وضع الأطر القانونية اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على إرساء آليات كفيلة بضمان تقييم جهود المؤسسات ومتابعتها واقتراح المراجعات والتصحيحات الضرورية وفق رؤية شاملة واستراتيجية فعالة.

أوضح الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عبد الرزاق سبقاق، أن الهيئة تعمل على إعداد دليل عملي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حسب المعايير الدولية.

وأوضح سبقاق خلال يوم دراسي حول «مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: نهج قائم على المخاطر-تطوير دليل إرشادات عملي»، أن الهيئة تسعى إلى إعداد دليل عملي محين يتماشى مع المعايير الدولية في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، للمساهمة في تسهيل مهمة المؤسسات المالية وغير المالية والجهات المعنية بالإخطار بالشبهة.

كما تعمل الهيئة أيضا على إعداد دراسة نقدية لتشخيص المنظومة القانونية والمؤسسات المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومدى مطابقتها وانسجامها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار. في السياق، أكد المسؤول أن الهيئة تسعى جاهدة في إطار مهامها الدستورية للمساهمة في وضع الأطر القانونية اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال ضمان تنسيق الجهود مع مختلف الجهات ذات الصلة والسهر على إرساء آليات كفيلة بضمان تقييم جهود هذه المؤسسات ومتابعتها واقتراح المراجعات والتصحيحات الضرورية وفق رؤية شاملة واستراتيجية فعالة.