شريط الاخبار
شمـــــــال إفريقيـــــــا يتحـــــــد لاستضافـــــــة مونديـــــــال 2030 قانون المالية التكميلي يسمح بدعم الميزانية ويعزز النمو الاقتصادي اجتماع أوبك وسط معارضة الجزائر لزيادة الإنتاج ارتفاع قيمة استيراد السلع الاستهلاكية الغذائية وزارة التربية تنشر قائمة الممنوعات˜ على تلاميذ البكالوريا جمركة البضائع قبل تحويلها إلى الموانئ الجافة الضريبة على السيارات المركّبة محليا تقسّم النواب داخل البرلمان الحكومة ترخص للمدير العام بتعيين أعضاء إدارة سوناطراك الحكومة تحدد كيفيات تملّك العقار و صولد لمن يدفع كاش 4391 نزيل بالمؤسسات العقابية يجتاز الباك بن غبريت تتحدى الغشاشين وتتعهد بعدم تسريب مواضيع الباك تنصيب لجنة متعددة القطاعات تتكفل بمعاينة ميدانية للشواطئ الملوثة هكذا سيسدّد المغتربون ثمن شقة أل بي بي˜ نقدا منظفة بمستشفى مصطفى باشا تأوي أمهات عازبات وتحتجز رضيعا بمسكنها الكشف عن الجدول الزمني لقطع الانترنت خلال امتحانات الباك˜ بنك الجزائر يطبع 3585 مليار دينار حتى 31 مارس الماضي مجلس الأمة يناقش مشروع قانون القضاء العسكري أول رحلة للحجاج يوم 26 جوان بوهران الجزائر تنشر 80 ألف جندي على الحدود الجنوبية والشرقية العدالة تعيد فتح ملف نهب العقار الفلاحي مافيا الشواطئ˜ تفرض منطقها وتضرب بتعليمة بدوي عرض الحائط الثروة الغابية تشكل 2 بالمائة من مساحة الجزائر أسعار النفط تتراجع دون 73 دولارا الصيادون مجبرون على الارتباط بشبكة الأنترنيت طيلة فترة الصيد اتخا ذكل التدابير لإطلاق مشروع خط السكة الحديدية عنابة - جبل العنق الهدف هو تعزيز المنظومة القانونية للحقوق والحريات˜ مرسوم رئاسي يحدد حقوق وواجبات المستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات الجيش تنصيب اللجنة الإدارية للتحضير للمؤتمر الفيدرالي بتيزي وزو فرعون تؤكد تجميد خدمة الويفي˜ في الأماكن العمومية لدواع أمنية تنديد بخرق قوانين حزب الأفلان˜ والانفراد في اتخاذ القرارات 10 آلاف جزائري طلبوا اللجوء في الاتحاد الأوروبي خلال2017 تأجيل ملف عاشور عبد الرحمان إلى الدورة الجنائية المقبلة مركب النسيج تايال يصدر أول شحنة من المنتجات نصف المصنعة نحو تركيا مجمع جيكا يستعد لتصدير 30 ألف طن من الإسمنت الجزائر تلقن جيرانها والعرب دروسا في الدبلوماسية عطلة العيد وغياب تموين الأسواق يلهبان أسعار الخضر بوتفليقة يدشن مطار هواري بومدين في الخامس جويلية وزارة التجارة تؤكد ضبط موزعين مخالفين للقانون وزارة التربية تنشر تفاصيل إصلاح المنظومة التربوية إنقاذ 40 حراقا˜ جزائريا كانوا على متن سفينة أكواريوس˜

تعتمد على بيع المخدرات وتحويل السيارات من فرنسا للجزائر

تفكيك شبكة لتبييض الأموال إنطلاقا من السكوار وتزوير رخص المجاهدين


  11 أكتوبر 2017 - 20:28   قرئ 422 مرة   0 تعليق   الوطني
تفكيك شبكة لتبييض الأموال إنطلاقا من السكوار وتزوير رخص المجاهدين

أطاحت مصالح الأمن الفرنسية بشبكة تضم جزائريين ومغاربة، تنشط في مجال تبييض الأموال، حيث أكدت صحيفة  لو بوانت  الفرنسية أن هذه الشبكة الدولية لتبييض الأموال تسير من طرف عملاء يطلق عليهم اسم  الصراف  موزعين في الجزائر والمغرب، وكانت بصدد جمع ما يقارب 32 مليون أورو بين شهري فيفري وأكتوبر 2017.

 

قال ذات المصدر إن مداهمة منزل المشتبه به الرئيس في القضية  محمد أ  مكنت من حجز وثائق خاصة بالمحاسبة للفترة الممتدة بين 23 مارس وجويلية 2017، بينت أن الشبكة قامت بتجميع وتبييض ما مجموعه 23 مليون أورو، مشيرا إلى أن هذه الشبكة الدولية لتبييض الأموال تسير من طرف عملاء يطلق عليهم اسم  الصراف  موزعين في الجزائر والمغرب، وكانت بصدد جمع ما يقارب 32 مليون أورو بين شهري فيفري وأكتوبر 2017. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع على القضية أن أعضاء الشبكة كانوا يتلقون يوميا مبالغ مالية من مهربي مخدر القنب الهندي من طرف  الصراف  المغربي، وقد تم استرجاع ما يقارب 150 ألف أورو في ضواحي مدينة ليون بجانب فينيسيو، ومبلغ يقارب 300 الف أورو في منطقة سين البحرية، وأضاف ذات المصدر أن الشبكة تنتهج طريقة أخرى لتبييض الأموال تتمثل في بيع العملة في الجزائر وقبضها في فرنسا عن طريق الرعايا الجزائريين الراغبين في صرف عملة الأورو بالدينار، بمبالغ تتجاوز تلك المعلن عنها رسميا، وتضيف الجريدة أنه تم استحداث نظام خاص في صرف الأورو بالدينار من طرف هذه الشبكة، تستهدف تجارا وخواص يأتون من أجل تجميع الأورو في فرنسا، وهو ما يتيح للمشتبه الرئيس في الشبكة  محمد.أ  بأخذ عمولات عن كل عملية صرف، كما تقوم الشبكة بطريقة ثانية لتبييض الأموال، تتمثل في شراء سيارات في أوروبا ثم تحويلها نحو السوق السوداء في الجزائر. كما قام مهربون جزائريون بدفع أموال مقدما للصراف المغربي مقابل إعادة بيع السيارات المستوردة من أوروبا. وحسب الجريدة فإن إعادة بيع هذه السيارات في الجزائر مربحة جدا لا سيما في ظل الرسوم الجمركية التي تفرضها الجزائر على استيراد السيارات الجديدة، حيث قامت الشبكة بشراء رخص مجاهدين أو شهادات تغيير الإقامة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية الخاصة بمثل هذه الحالات، حيث تم تفكيك شبكة كبيرة بفرنسا تقوم بتبييض الأموال عن طريق السوق السوداء ورخص المجاهدين.

وللإشارة فقد بلغت فاتورة واردات السيارات السياحية من فرنسا فقط أكثر من 418 مليون أورو خلال الأشهر الثمانية الأولى لـ 2017، حيث جاء هذا الارتفاع بسبب استيراد الأشخاص للسيارات مباشرة أو باستخدام رخص المجاهدين رغم تعليمة وزارة الصناعة للجمارك بتجميدها.

أسامة سبع

 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha