شريط الاخبار
الكشف عن المعلومات الشخصية لـ 1000 مختف قسرا˜ خلال حرب الجزائر الأنظار تتجه نحو اجتماع الجزائر...وبرميل النفط في حدود الـ 80 دولارا الإمارات تستهدف السوق الجزائرية كبوابة للتصدير نحو إفريقيا وأوروبا باستثمارات جديدة بن غبريت تدعو وزارة السكن والولاة إلى تفادي الترحيل بعد انطلاق الموسم الدراسي وزارة الفلاحة تؤكد وفرة البطاطا بزرع 27 ألفا من أصل 60 ألف هكتار الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من الشعير بعد سنتين! 100 مليار سنتيم تعويضات العطل المرضية سنة 2017 نفطال˜ تفتح تحقيقا حول انفجار أنبوب لنقل الغاز ببن طلحة ضرورة الاستغلال الأمثل والعقلاني لقدرات الجيش لتحقيق المردودية المرجوة˜ ولد قابلية يهاجم جماعة ياسف سعدي˜ ويتحدث عن تصفية عبان رمضان الجيش يعثر على 80 كلغ من المواد الكيماوية المستعملة في صناعة المتفجرات الجامعة الصيفية لـ أفسيو˜ من 5 إلى 7 أكتوبر بفندق الغزال الذهبي˜ حسبلاوي يؤكّد أن مجّانية العلاج مكسب أساسي لا رجعة فيه˜ دمج اللّغة العربية في التقنيات الحديثة سنطالب فرنسا بالاعتراف بمجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة˜ 6 ألاف طالب جديد يلتحق بجامعة الجزائر 2 صاحب وكالة سياحية ينصب على مرضى يأملون في العلاج خارج الوطن أوجيتيا˜ والأفلان يطلقان الحملة الإعلامية للعهدة الخامسة نغزة: بروتوكول اتفاق لتحسين مناخ الأعمال بالمنطقة المتوسطة بالصور : جثمان أيقونة الأغنية القبائلية العصرية، جمال علام، يحل ببجاية رئيس الجمهورية ينهي مهام 04 ألوية ويجري حركة في القيادات المركزية اجتماع أوبك˜ بالجزائر منعرج هام لضمان توازن سوق النفط بنك بدر˜ يرفع نسبة القروض الممنوحة للفلاحين إلى 30 % المشاكل الإدارية تقود رموز الكرة الجزائرية إلى الهاوية حسبلاوي ينفي اشتراط بطاقة الشفاء لتقديم العلاج في المستشفيات ارتفاع إنتاج القمح الصلب بـ 30 مليون قنطار إجراءات وقائية لتفادي انتشار الملاريا مرسوم رئاسي سيصدر لتحديد قائمة المهن الشاقة منخرطو تعاضدية الأشغال العمومية يطالبون بتدخل الحكومة وزارة الصحة تعلن عن تدابير وقائية لتفادي التسممات الغذائية وزارة السكن تنفي إسقاط شرط الترتيب التسلسلي للحصول على سكنات عدل˜ حجار يقضي على آمال المقيمين وينفي تنظيم دورة استدراكية لهبيري يحث على تجسيد مبدأ الشرطة في خدمة المواطن˜ انطلاق موسم العمرة 1440 دون الجزائريين مير˜ باب الوادي السابق متهم بقذف الناطق الرسمي لـ الأرندي˜ لقاء ثلاثي مرتقب بين ولد عباس، سيدي السعيد وحداد الحكومة تبحث عن أسواق خارجية للفلين الجزائري ورفع عراقيل التصدير مساهل يجدد حرص الجزائر على الرقي بالشراكة مع الإمارات قايد صالح: المسؤولية تكليف تقتضي الالتزام بالضوابط العسكرية والأمانة في الأداء˜ عمال مركب الحجار يطالبون بحل النقابة وتجديد فروعها

تعتمد على بيع المخدرات وتحويل السيارات من فرنسا للجزائر

تفكيك شبكة لتبييض الأموال إنطلاقا من السكوار وتزوير رخص المجاهدين


  11 أكتوبر 2017 - 20:28   قرئ 678 مرة   0 تعليق   الوطني
تفكيك شبكة لتبييض الأموال إنطلاقا من السكوار وتزوير رخص المجاهدين

أطاحت مصالح الأمن الفرنسية بشبكة تضم جزائريين ومغاربة، تنشط في مجال تبييض الأموال، حيث أكدت صحيفة  لو بوانت  الفرنسية أن هذه الشبكة الدولية لتبييض الأموال تسير من طرف عملاء يطلق عليهم اسم  الصراف  موزعين في الجزائر والمغرب، وكانت بصدد جمع ما يقارب 32 مليون أورو بين شهري فيفري وأكتوبر 2017.

 

قال ذات المصدر إن مداهمة منزل المشتبه به الرئيس في القضية  محمد أ  مكنت من حجز وثائق خاصة بالمحاسبة للفترة الممتدة بين 23 مارس وجويلية 2017، بينت أن الشبكة قامت بتجميع وتبييض ما مجموعه 23 مليون أورو، مشيرا إلى أن هذه الشبكة الدولية لتبييض الأموال تسير من طرف عملاء يطلق عليهم اسم  الصراف  موزعين في الجزائر والمغرب، وكانت بصدد جمع ما يقارب 32 مليون أورو بين شهري فيفري وأكتوبر 2017. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع على القضية أن أعضاء الشبكة كانوا يتلقون يوميا مبالغ مالية من مهربي مخدر القنب الهندي من طرف  الصراف  المغربي، وقد تم استرجاع ما يقارب 150 ألف أورو في ضواحي مدينة ليون بجانب فينيسيو، ومبلغ يقارب 300 الف أورو في منطقة سين البحرية، وأضاف ذات المصدر أن الشبكة تنتهج طريقة أخرى لتبييض الأموال تتمثل في بيع العملة في الجزائر وقبضها في فرنسا عن طريق الرعايا الجزائريين الراغبين في صرف عملة الأورو بالدينار، بمبالغ تتجاوز تلك المعلن عنها رسميا، وتضيف الجريدة أنه تم استحداث نظام خاص في صرف الأورو بالدينار من طرف هذه الشبكة، تستهدف تجارا وخواص يأتون من أجل تجميع الأورو في فرنسا، وهو ما يتيح للمشتبه الرئيس في الشبكة  محمد.أ  بأخذ عمولات عن كل عملية صرف، كما تقوم الشبكة بطريقة ثانية لتبييض الأموال، تتمثل في شراء سيارات في أوروبا ثم تحويلها نحو السوق السوداء في الجزائر. كما قام مهربون جزائريون بدفع أموال مقدما للصراف المغربي مقابل إعادة بيع السيارات المستوردة من أوروبا. وحسب الجريدة فإن إعادة بيع هذه السيارات في الجزائر مربحة جدا لا سيما في ظل الرسوم الجمركية التي تفرضها الجزائر على استيراد السيارات الجديدة، حيث قامت الشبكة بشراء رخص مجاهدين أو شهادات تغيير الإقامة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية الخاصة بمثل هذه الحالات، حيث تم تفكيك شبكة كبيرة بفرنسا تقوم بتبييض الأموال عن طريق السوق السوداء ورخص المجاهدين.

وللإشارة فقد بلغت فاتورة واردات السيارات السياحية من فرنسا فقط أكثر من 418 مليون أورو خلال الأشهر الثمانية الأولى لـ 2017، حيث جاء هذا الارتفاع بسبب استيراد الأشخاص للسيارات مباشرة أو باستخدام رخص المجاهدين رغم تعليمة وزارة الصناعة للجمارك بتجميدها.

أسامة سبع

 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha