شريط الاخبار
شبكة سفّرت 16 شخصا للقتال في صفوف داعش بسوريا والعراق تنصيب الفرع المهني لزراعة الزيتون بتيزي وزو بنك الجزائر يدعو البنوك لتسهيل عمليات الإيداع والسحب مشروع تفعيل المفتشية العامة للعمران واستقبال الطعون قيد الدراسة 77 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي في اليوم الثاني لوبان يعترف بتعذيب الجيش الفرنسي للجزائريين أردوغان في زيارة إلى الجزائر الإثنين المقبل ضمن جولة إفريقية الحراقة آثمون حتى لو لم نحرّم الحرقة أفسيو في مسعى لاستقطاب الرأسمال الكندي إلى الجزائر مجلس حقوق الإنسان يقترح إعادة النظر في قانون الأسرة تقديم موعد اختبارات الفصل الثاني ليوم الأحد المقبل ربراب يطمح لشراكة مع تويوتا في صناعة السيارات حجز ألفي أورو في رحم سيدة بمطار هواري بومدين عائلة آيت أحمد ترفض التدخّل لحلحلة التشنّج الحاصل في الأفافاس 8 آلاف عائلة ستغادر مساكن الضيق والقصدير قبل رمضان النهضة تدعو الرئيس لمخاطبة الشعب وبحمس تطالب بالحوار جازي تساهم بخبرتها في إطلاق الجيل الرابع في بنغلاديش الجنايات تفتح ملف اختفاء 13 قطعة سلاح من مخزن الأمن الولائي للجزائر تصوير مشاهد مسلسل «معاناة ودموع» ينتظر التمويل «بانتورا سبيسيال» تفتك جائزة أحسن عرض متكامل دعوة إلى الاستثمار في المسرح لإرساء التكامل المغاربي العودة إلى شباك التذاكر ستؤسس لعودة مسرح جزائري قوي محرز يتلقى ضمانات بتسريحه الصائفة المقبلة إصابة قعقع ليست خطيرة واللاعب نجا من تمزق عضلي مولودية الجزائر – أوتوهو الكونغولي (ملعب 5 جويلية سا 19) مكتتبو السكن التساهمي بقسنطينة يطالبون بسحب المشروع من مُرقّ «متقاعس» الوضع الكارثي للطرق يثير استياء وسخط المواطنين المكتبات الجوارية بالجزائر العاصمة.. الوجه الثقافي الشاحب بالبلديات اعتماد نظام ألبوكوس عبر 29 معبرا حدوديا لمنع تسلل الدواعش فرعون تنتقد تصنيف الجزائر في ذيل ترتيب خدمات النت إطلاق عملية استكشافية مسبقة لأشغال ميناء شرشال لقاء بين وزارة الفلاحة واتحاد التجار لتنظيم استيراد وتسويق اللحوم مهنيّون يطالبون وزارة التجارة بمنع استيراد الأحذية 75 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي زمالي يعطي الضوء الأخضر لبن غبريت لطرد الأساتذة المضربين بنك الجزائر لا يستبعد إعادة تقييم الدينار التصحيحيون يفشلون في الإطاحة بسيدي السعيد إصدار نصوص تطبيقية بآلية التمويل غير التقليدي نهاية الشهر إيني وبسايبام دفعتا رشاوى للحصول على عقود بترولية في الجزائر التنسيقية الولائية للصحة تهدد بشل القطاع في تيزي وزو

تعتمد على بيع المخدرات وتحويل السيارات من فرنسا للجزائر

تفكيك شبكة لتبييض الأموال إنطلاقا من السكوار وتزوير رخص المجاهدين


  11 أكتوبر 2017 - 20:28   قرئ 289 مرة   0 تعليق   الوطني
تفكيك شبكة لتبييض الأموال إنطلاقا من السكوار وتزوير رخص المجاهدين

أطاحت مصالح الأمن الفرنسية بشبكة تضم جزائريين ومغاربة، تنشط في مجال تبييض الأموال، حيث أكدت صحيفة  لو بوانت  الفرنسية أن هذه الشبكة الدولية لتبييض الأموال تسير من طرف عملاء يطلق عليهم اسم  الصراف  موزعين في الجزائر والمغرب، وكانت بصدد جمع ما يقارب 32 مليون أورو بين شهري فيفري وأكتوبر 2017.

 

قال ذات المصدر إن مداهمة منزل المشتبه به الرئيس في القضية  محمد أ  مكنت من حجز وثائق خاصة بالمحاسبة للفترة الممتدة بين 23 مارس وجويلية 2017، بينت أن الشبكة قامت بتجميع وتبييض ما مجموعه 23 مليون أورو، مشيرا إلى أن هذه الشبكة الدولية لتبييض الأموال تسير من طرف عملاء يطلق عليهم اسم  الصراف  موزعين في الجزائر والمغرب، وكانت بصدد جمع ما يقارب 32 مليون أورو بين شهري فيفري وأكتوبر 2017. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع على القضية أن أعضاء الشبكة كانوا يتلقون يوميا مبالغ مالية من مهربي مخدر القنب الهندي من طرف  الصراف  المغربي، وقد تم استرجاع ما يقارب 150 ألف أورو في ضواحي مدينة ليون بجانب فينيسيو، ومبلغ يقارب 300 الف أورو في منطقة سين البحرية، وأضاف ذات المصدر أن الشبكة تنتهج طريقة أخرى لتبييض الأموال تتمثل في بيع العملة في الجزائر وقبضها في فرنسا عن طريق الرعايا الجزائريين الراغبين في صرف عملة الأورو بالدينار، بمبالغ تتجاوز تلك المعلن عنها رسميا، وتضيف الجريدة أنه تم استحداث نظام خاص في صرف الأورو بالدينار من طرف هذه الشبكة، تستهدف تجارا وخواص يأتون من أجل تجميع الأورو في فرنسا، وهو ما يتيح للمشتبه الرئيس في الشبكة  محمد.أ  بأخذ عمولات عن كل عملية صرف، كما تقوم الشبكة بطريقة ثانية لتبييض الأموال، تتمثل في شراء سيارات في أوروبا ثم تحويلها نحو السوق السوداء في الجزائر. كما قام مهربون جزائريون بدفع أموال مقدما للصراف المغربي مقابل إعادة بيع السيارات المستوردة من أوروبا. وحسب الجريدة فإن إعادة بيع هذه السيارات في الجزائر مربحة جدا لا سيما في ظل الرسوم الجمركية التي تفرضها الجزائر على استيراد السيارات الجديدة، حيث قامت الشبكة بشراء رخص مجاهدين أو شهادات تغيير الإقامة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية الخاصة بمثل هذه الحالات، حيث تم تفكيك شبكة كبيرة بفرنسا تقوم بتبييض الأموال عن طريق السوق السوداء ورخص المجاهدين.

وللإشارة فقد بلغت فاتورة واردات السيارات السياحية من فرنسا فقط أكثر من 418 مليون أورو خلال الأشهر الثمانية الأولى لـ 2017، حيث جاء هذا الارتفاع بسبب استيراد الأشخاص للسيارات مباشرة أو باستخدام رخص المجاهدين رغم تعليمة وزارة الصناعة للجمارك بتجميدها.

أسامة سبع

 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha