شريط الاخبار
الأفلان والأرندي يتخبطان ويبحثان عن التموقع وسط الحراك الشعبي تزايد محاولات تهريب العملة الصعبة بالتزامن مع الحراك الشعبي انخفاض فاتورة استيراد المواد الغذائية لشهر جانفي المنصرم التوأمة الجزائرية - البريطانية تسفر عن 70 تقريرا سعر النفط يرتفع بفضل تخفيض الإمدادات الجزائر غامبيا ( غدا ملعب تشاكر بالبليدة سا 20:45) قايد صالح يشيد بالدرجة العالية للجيش في التحضير القتالي شهاب صديق ينقلب على الرئيس و˜الأرندي˜ يتبرأ من تصريحاته صوت الطلبة الجزائريين يواكب الحراك الشعبي ويتبرأ من بدوي نتائج مسابقة الترقية لرتبتي أستاذ رئيسي ومكوّن بداية الفصل الثالث لعمامرة يؤكد أن الجزائر قادرة على تجاوز المرحلة الراهنة موظفو الإدارات ينضمون للحراك الشعبي يوم الإثنين المقبل عمارنة يجتمع ببدوي ويدعم سيدي السعيد والتمديد الأفـلان˜ يساند الحراك الشعبي المطالب بالتغيير توقيف سوري وإفريقي حاولا تهريب مبالغ بالعملة الصعبة أغنية ليبارتي لـ سولكينغ تتحول إلى نشيد للحراك نجاح الموسم الفلاحي مرهون بغزارة الأمطار خلال الأسبوعين المقبلين حوادث العمل تكبّد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 8.5 مليار سنتيم إخراج 100 ألف طن من البطاطا المخزّنة لخفض أسعارها ارتفاع الأسعار لا علاقة له بالحراك الشعبي 10 تنظيمات طلابية لفظها الحراك الطلابي الأخير التقت ببدوي سريا! إعادة تشغيل الفرن العالي لمركب الحجار التمويل غير التقليدي كارثة اقتصادية ومطالب برحيل مدير البنك المركزي توقيف 9 تجار مخدرات وحجز 7 كلغ من الكيف المعالج إجراء أول جراحة دماغية عن بعد بتقنية جي 5˜ تعليق طيران طائرات بوينغ˜ في المجال الجوي الجزائري تسجيل 87 إصابة بـالجرب عبر المؤسسات التربوية الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة تهدد بإضراب عام ثان الدينار تراجع بـ 10 بالمائة في أقل من شهر متأثرا بالحراك الشعبي سلسة مسيرات في تيزي وزو للمطالبة بالتغيير الشامل عواصم عالمية تحاول حشر أنفها في الحراك الشعبي˜ بالجزائر لعمامرة يشرح للروس والإيطاليين خارطة طريق بوتفليقة للمرحلة المقبلة بجاية تؤكد حسها الوطني وتطالب بالتغيير في جو سلمي أربع سنوات حبسا نافذا لامرأةحاولت إدخال 15 ألف أورو مزوّرة زطشي يستنكر تصريحات ملال ويطالبه بتقديم دليل على اتهاماته عنتر يحيى يرفض استغلال اسمه سياسيا شأننا داخلي .... و مسيراتنا سلمية فما شأنكما بالجزائر زطشي يستنكر تصريحات ملال ويطالبه بتقديم دليل إتهاماته قايد صالح يثني على سلمية الحراك الشعبي الواعي والبعيد عن الاستغلال الأجنبي برندت الجزائر تطلق هاتف بي وان المتميز

تسببت في ديون للضحية لدى مصالح الضرائب فاقت 18 مليار سنتيم

عصابة تؤسس شركة وهمية للأشغال العمومية باسم شيخ


  15 مارس 2019 - 17:16   قرئ 67 مرة   0 تعليق   محاكم
عصابة تؤسس شركة وهمية للأشغال العمومية باسم شيخ

وقع شيخ في عقده السابع ضحية عصابة استعانت بهويته ووثائقه الشخصية لاستخراج رخصة سياقة تحمل صورة شخص آخر، مكنتهم من استخراج سجل تجاري وعقد إيجار لمحل باسمه وتأسيس شركة وهمية خاصة بالأشغال العمومية تمكنوا من خلالها من تحويل مبالغ ضخمة بالدولار الأمريكي عن طريق بنك «البركة» في عمليات تصدير وهمية ترتب عن نشاطها ديون فاقت 18 مليار سنتيم لدى مديرية الضرائب بالعاصمة شرق نسبت إلى الضحية باعتباره مسير الشركة الكائن مقرها بباب الزوار.  

انطلقت التحريات في الملف بتاريخ 10 أكتوبر 2017، حول رخصة سياقة باسم المدعو « م،ع» صادرة عن الدائرة الادارية للدار البيضاء بتاريخ 3 جويلية 2017 وهو مسير لشركة خاصة للأشغال العمومية، وبمراسلة الوالي المنتدب للتأكد من صحة الرخصة تبين أنها غير مستخرجة من دائرة الدار البيضاء وهي مزورة تحمل هوية حقيقية وصورة شخص آخر اثبتت التحقيقات أنه تعود للمدعو « ب،م» الذي انتحل هوية المدعو « م،ع» وباستعمال الرخصة المزورة تمكّن من تأجير مسكن بمنطقة باب الزوار وهذا بمساعدة شخص يدعى « ق، عبد الحميد « الذي عرض عليه القيام بذلك بعدما سلمه بطاقة باسم «م،ع» وشهادة ميلاد باسمه وهو ما مكنه من تأجير محل تجاري بالمنطقة ثم استخرج باسم الضحية سجلا تجاريا لتأسيس شركة وهمية للأشغال العمومية والتي تمكن عن طريقها بتحويل مبالغ مالية معتبر بالدولار الامريكي عن طريق بنك البركة  من خلال عمليات تصدير وهمية ، وترتب على عاتق الضحية « م،ع» ديون لدى مصلحة الضرائب تفوق 18 مليار سنتيم وهذا منذ سنة 2009 ، وهو ما جعل مديرية الضرائب الجزائر شرق بايداع شكوى ضد « م،ع» البالغ من العمر 69 سنة والمنحدر من ولاية عنابة والمقيم بعين الطاية باعتباره مسير الشركة الكائن مقرها بباب الزوار، وعلى إثر ذلك تم توقيف هذا الأخير الذي خضع للتحقيق واتضح أنه مجرد ضحية لأشخاص استعانوا بوثائقه الشخصية لاستخراج رخصة سياقة باسمه مكنتهم من استخراج سجل تجاري وتأجير مقر لشركة وهمية بباب الزوار باسمه دون علمه وهذا بتخطيط من المدعو « ع، عبد الحميد « المنحدر من وادي سوف بالتواطؤ مع المتهم « ر،م» الذي ألقي عليه القبض بتاريخ 16 ديسمبر 2017 بباب الزوار -وهو شخص محل أمرين بالقبض في قضايا تتعلق بتقليد أختام الدولة عن محكمتي سيدي أمحمد بالعاصمة وبئر العاتر، وخلال التحقيق مع المتهم صرح أنه التقى بالمدعو « ع، عبد الحميد « وهو من عرض عليه العمل معه  بحيث طلب منه منحه صورة شمسية وبعد 3 أيام سلم له رخصة سياقة عليها صورته وتحمل اسم «م،ع» وشهادة ميلاده، وأكد أنه لم يكن على علم أن تلك الهوية حقيقية وأسسا بعدها شركة باسمه بعد استخراج سجل تجاري وتأجير محل تجاري وعلى اثر ذلك وجهت له تهمة التزوير وانتحال هوية الغير والحلول محلها  في ظروف تؤدي إلى تقييد حكم قضائي في صفيحة السوابق العدلية، والغش الضريبي.  

  حياة سعيدي