شريط الاخبار
بن مسعود يعرض آفاق التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف الحرب التجارية الجزائر في المرتبة الـ82 في مؤشر التنمية البشرية وزارة التجارة تعتزم إنشاء مناطق صناعية حدودية بالجنوب 500 شركة وطنية و16 وحدة عسكرية في معرض الإنتاج الوطني العدالة تصدر أحكامها في أكبر قضايا الفساد و«أرباب» الجزائر يكملون حياتهم بسجن الحراش 2000 عائلة بالعاصمة تستفيد من عملية الترحيل قريبا رفع عدد ممثلي مجلس البحث العلمي والتكنولوجيات إلى 53 عضوا تمكين الموظفين بعقود ما قبل التشغيل من شراء سنوات تقاعد كشف التكفل بالسياح الأجانب والمحليين للمشاركة في تنظيم حج 2020 المنظمة الوطنية للمجاهدين تدعو لفتح ملف تجريم الاستعمار وحل أحزاب الموالاة مسيرة الطلبة تُحرك الشارع وتستقطب المواطنين عشية الانتخابات الإبراهيمي.. بن بيتور وآخرون يدعون للتهدئة عشية الرئاسيات الخارجية السويسرية تؤكد عدم تلقيها طلبات من الجزائر لاسترجاع الأموال المهربة المحامون والطلبة في مسيرتين حاشدتين بتيزي وزو بن فليس يكسر الصمت الانتخابي وينتقد محاولات تشويه سمعته بوقادوم يؤكد أن البرلمان الأوروبي تجاوز حدوده بن سبعيني أحسن لاعب في الجولة 14 من البوندسليغا غياب آلية تنظيم سوق السيارات يرهن قطاع التركيب في 2020 مجلس المحاسبة أعدّ 936 تقرير خلال 2017 توسيع الكشف الطبي المدرسي ليشمل المدارس القرآنية تغييرات في المؤسسات المالية لمواجهة أزمة السيولة النقدية المركز الوطني للسجل التجاري يتوعد المخالفين بمنعهم من مزاولة النشاط عرقاب ينفي تأثر مداخيل الجزائر بتخفيض إنتاجها من البترول 9 بالمائة نسبة المؤسسات المصغرة المتوقفة أو الفاشلة الناخبون من البدو الرحل بتندوف يشرعون في الإدلاء بأصواتهم فوضى العمران تجرّ وزير الداخلية إلى المساءلة اضطرابات في الرحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا اليوم إعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي النساء أكثر إصابة بمرض السرطان إدماج 6400 موظف بعقود ما قبل التشغيل في قطاع التكوين المهني قيادة «الأفلان» توجّه تعليمات بدعم ميهوبي في الرئاسيات شرفي يعتبر الرئاسيات امتدادا لـلحراك أويحيى يطلب البراءة وسلال يبكي أمام القاضي ويصرّح أنه ليس فاسدا شنين يهاجم رافضي الرئاسيات ويرافع لـ«مفصلية» الانتخابات قايد صالح يوجه تحذيرا «شديد اللهجة» ويتوعد المشوشين على الانتخابات تشنّج في العاصمة بسبب تصادم معارضي ومؤيدي الرئاسيات مجموعات «skd» لتركيب السيارات تلتهم 2.30 مليار دولار في 9 أشهر 11 ديسمبر آخر أجل لإيداع ملفات عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية تنصيب 6 وحدات للبحث العلمي في قطاع الفلاحة

تورط في القضية 4 أشخاص نصبوا على مسيّر الشركة

تأسيس «دبلاس» لاستيراد وتصدير عتاد البناء لتهريب العملة إلى تركيا


  14 جويلية 2019 - 23:38   قرئ 1282 مرة   0 تعليق   محاكم
تأسيس «دبلاس» لاستيراد وتصدير عتاد البناء لتهريب العملة إلى تركيا

تمكن أربعة أشخاص من تأسيس شركة استيراد وتصدير عتاد البناء وتهريب العملة إلى دولة تركيا بمبالغ فاقت قيمتها 10 ملايير و400 مليون سنتيم بعد إجراء 4 عمليات توطين لاستيراد بضائع وتضخيم فواتيره، وهو ما استدعى متابعتهم أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء بتهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ويتعلق الأمر بكل من«ل.حميد»،«ب.عبد القادر»، «ا.الطاهر»و «م.ابراهيم».

 

تم كشف نشاط هؤلاء المتهمين على إثر معاينة أنجزها  قطاع المراقبة اللاحقة بالصنوبر البحري الجزائر ضد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة «دبلاس» EURL DEPLACE IMP_ EXP «الكائن مقرها الاجتماعي بالسطاوالي، الجزائر والمسيرة من قبل «ب.عبد القادر»، أظهرت أنها قامت بأربع عمليات توطين لأربع حاويات تم التخلي عنها على مستوى الميناء الجاف «ATERCO»، تم فتحها بحضور قباضة الجمارك بالصنوبر البحري، ومن خلال التحريات تبين أن وكالة بواسماعيل لبنك الفلاحة والتنمية الريفية قامت بأربع عمليات توطين خاصة بالحاويات  سنة 2017 في تواريخ متقاربة، استلمت ملفاتها عن طريق البريد DHL، من بنك البركة التركي  لفائدة شركة «دبلاس»،  بقيم تفوق 1.018.440 أورو تم قبول التوطين البنكي من طرف المسؤول البنكي لمدة 59 يوما ابتداء من 10 سبتمبر 2019، لكن لم يتم تحويل الأموال، ما أدى بمسير الشركة إلى تقديم طلب إلغاء عملية توطين للملفات الأربعة، وبعدها أرسل بنك البركة التركي إرسالية أخرى تتضمن swift لقبول قرض سارٍ إلى غاية 2 ماس 2018 مرفقا بفاتورات أخرى قيمتها غير متطابقة مع الفاتورات الأولى من حيث نوع البضاعة وقيمة الفواتير الاربع تقدر بـ 140 ألف أورو ما يعادل قيمة 35 ألف أورو للفاتورة الواحدة.

وبهذا الخصوص كشف مسير الشركة المسمى «م.ابراهيم» لمديرية الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك، أنه ضحية عملية نصب من طرف أشخاص يعرفهم، أوهموه بإنشاء شركة لعتاد البناء في إطار دعم وتشغيل الشباب «أونساج»،  وسلم لهم كل الوثائق اللازمة وبعد إمضائه على عدد من الوثائق المتعلقة بإجراءات التأسيس، تبين له أن الأمر يتعلق بتأسيس شركة استيراد وتصدير، وعلى إثر ذلك قامت مديرية الرقابة اللاحقة بتعليق نشاط شركة»دبلاس» على مستوى نظام الإعلام الآلي، مع إلغاء الفواتير الأربع الموطنة بقيمة تفوق 1.018.440 أورو.

وكشفت التحقيقات على إثر ذلك تم تغيير قيمة الفواتير  وتعداد البضاعة المستوردة والمتمثلة في 500 صندوق من إطارات خارجة فارغة  للوحدات المركزية، وقيام الشركة بالتصريح الكاذب أمام بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة بواسماعيل عن طبيعة البضاعة، كيمتها، وقيمتها، مقارنة بما هو موجود بالحاوية المتخلى عنها إراديا ومحاولة تحويل العملة الصعبة إلى الخارج بطريقة غير شرعية عن طريق تضخيم الفواتير بمخالفة الإجراءات القانونية. وهو ما مكن شركة «دبلاس» من تحويل مبلغ مالي يقدر بـ 86 ألف أورو إلى لوكسمبورغ في إطار إجراء عملية استيراد.

وخلال المحاكمة أمس صرح المتهم «م.ابراهيم» أنه لم يؤسس أي شركة تتعلق بالاستيراد والتصدير، والمسماة «دبلاس» وأكد أنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل المتهم «ب.الطاهر» وباقي المتهمين الذين ينحدرون من ببلدية بني سليمان، الذين عرضوا عليه مساعدة لإنشاء شركة عتاد البناء في إطار القروض الممنوحة من طرف وكالة «أونساج» وأوهموه بتسليمهم  وثائقه الشخصية لإنشاء شركة متخصصة في عتاد البناء ولم يقم بأي عملية استيراد للحاويات الأربع من تركيا، ومن جهتهم هؤلاء المتهمين أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم وعلاقتهم بالشركة المسماة «دبلاس»، وخلال المحاكمة تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية وطالب بتعويضات مالية عن الضرر اللاحق بها،  وعلى إثر التهمة المتابع بها المتهمين التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لكل متهم في 4 ملفات قضائية متابعين فيها.

حياة سعيدي