شريط الاخبار
لقاء وطني لتطوير شعبة الإبل والماعز قريبا ارتفاع غير متوقع لسعر الموز بعد زيادة الطلب عليه 180 ألف مؤسسة تحصلت على الرقم التعريفي الإحصائي أسعار النفط تتعافي مجددا وتتجه نحو 60 دولارا للبرميل بحث تفعيل دور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ارتفاع حصيلة الوفيات في صفوف الحجاج الجزائريين إلى 21 شخصاً حرب شعواء بين الإخوة الأعداء تمهد لحقبة «ما بعد الشرعية الثورية» غدا آخر أجل لاستكمال ملفات الناجحين وتُسلم شخصيا بمديريات التربية الحراك الطلابي يستعيد زخمه في المسيرة الـ 26 بن صالح يجدّد الدعوة لحوار دون إقصاء ويؤكد على استقلالية لجنة الحوار مسار الحوار لإخراج البلاد من الأزمة يدخل مرحلة جديدة مئات المواطنين في مسيرة سلمية بالأربعاء ناث إيراثن بتيزي وزو عمال شركات رجال الأعمال المحبوسين يضغطون على السلطات المنظمة الوطنية للمجاهدين تدعو الداخلية إلى حلّ «الأفلان» تمكين أطباء عامين من التخصّص دون إجراء مسابقة إعفاء أصحاب الشركات الناشئة من دفع تكاليف كراء المقرات الحراك ينقل زخمه إلى «إفري أوزلاڤن» في ذكرى مؤتمر الصومام فيردر بريمن يؤجل الحسم في صفقة بن طالب عمال « طحكوت » عبر 31 ولاية يُحرمون من أجرة شهر جويلية بن صالح يجري حركة في السلك الدبلوماسي وينهي مهام قناصلة وسفراء الحكومة ترفع التجميد عن استيراد السيارات المستعملة إجلاء الحجاج المرضى إلى الجزائر في أولى الرحلات مرابط يؤكد أن اللقاء التشاوري يهدف لإعداد خارطة طريق توافقية جماعة «الدعوة والتبليغ» تقدم تصوّرها لحل الأزمة لهيئة الوساطة ! هيئة الوساطة والحوار تشرع في لقاءات ولائية بداية من اليوم بلعمري يغيب رسميا عن تربص الخضر سبتمبر الداخل زغماتي يرافع لاستقلالية القضاء ويشدد على عدم الخضوع للتأثيرات الخارجية نحو تأجيل توزيع مساكن «عدل1» و»أل بي بي» «سبب إقالتي هو رفضي تضخيم فواتير وتوظيف متقاعدين» «مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة أولوية العدالة» عمال «كوغرال» و«كوجيسي»لـ «كونيناف» يحتجون خبراء اقتصاديون يطالبون بعقد جلسات وطنية حول الاقتصاد منتدى رؤساء المؤسسات يثمّن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة خام «برنت» ينهي الأسبوع مرتفعا إلى 64، 58 دولارا «إيريس» يكشف عن أسعار عجلات «دي زاد» الجديدة 8 مليار دينار لتوصيل مياه سد بني هارون بسهل الرميلة الجيش يوقف 63 منقّبا عن الذهب بالولايات الجنوبية إتلاف 745 هكتار من الغطاء النباتي والغابي تجهيز 2500 مدرسة بحاويات لفرز النفايات حرس السواحل تحبط محاولة «حرقة» لـ 191 شخص خلال أوت

تورط في القضية 4 أشخاص نصبوا على مسيّر الشركة

تأسيس «دبلاس» لاستيراد وتصدير عتاد البناء لتهريب العملة إلى تركيا


  14 جويلية 2019 - 23:38   قرئ 1159 مرة   0 تعليق   محاكم
تأسيس «دبلاس» لاستيراد وتصدير عتاد البناء لتهريب العملة إلى تركيا

تمكن أربعة أشخاص من تأسيس شركة استيراد وتصدير عتاد البناء وتهريب العملة إلى دولة تركيا بمبالغ فاقت قيمتها 10 ملايير و400 مليون سنتيم بعد إجراء 4 عمليات توطين لاستيراد بضائع وتضخيم فواتيره، وهو ما استدعى متابعتهم أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء بتهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ويتعلق الأمر بكل من«ل.حميد»،«ب.عبد القادر»، «ا.الطاهر»و «م.ابراهيم».

 

تم كشف نشاط هؤلاء المتهمين على إثر معاينة أنجزها  قطاع المراقبة اللاحقة بالصنوبر البحري الجزائر ضد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة «دبلاس» EURL DEPLACE IMP_ EXP «الكائن مقرها الاجتماعي بالسطاوالي، الجزائر والمسيرة من قبل «ب.عبد القادر»، أظهرت أنها قامت بأربع عمليات توطين لأربع حاويات تم التخلي عنها على مستوى الميناء الجاف «ATERCO»، تم فتحها بحضور قباضة الجمارك بالصنوبر البحري، ومن خلال التحريات تبين أن وكالة بواسماعيل لبنك الفلاحة والتنمية الريفية قامت بأربع عمليات توطين خاصة بالحاويات  سنة 2017 في تواريخ متقاربة، استلمت ملفاتها عن طريق البريد DHL، من بنك البركة التركي  لفائدة شركة «دبلاس»،  بقيم تفوق 1.018.440 أورو تم قبول التوطين البنكي من طرف المسؤول البنكي لمدة 59 يوما ابتداء من 10 سبتمبر 2019، لكن لم يتم تحويل الأموال، ما أدى بمسير الشركة إلى تقديم طلب إلغاء عملية توطين للملفات الأربعة، وبعدها أرسل بنك البركة التركي إرسالية أخرى تتضمن swift لقبول قرض سارٍ إلى غاية 2 ماس 2018 مرفقا بفاتورات أخرى قيمتها غير متطابقة مع الفاتورات الأولى من حيث نوع البضاعة وقيمة الفواتير الاربع تقدر بـ 140 ألف أورو ما يعادل قيمة 35 ألف أورو للفاتورة الواحدة.

وبهذا الخصوص كشف مسير الشركة المسمى «م.ابراهيم» لمديرية الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك، أنه ضحية عملية نصب من طرف أشخاص يعرفهم، أوهموه بإنشاء شركة لعتاد البناء في إطار دعم وتشغيل الشباب «أونساج»،  وسلم لهم كل الوثائق اللازمة وبعد إمضائه على عدد من الوثائق المتعلقة بإجراءات التأسيس، تبين له أن الأمر يتعلق بتأسيس شركة استيراد وتصدير، وعلى إثر ذلك قامت مديرية الرقابة اللاحقة بتعليق نشاط شركة»دبلاس» على مستوى نظام الإعلام الآلي، مع إلغاء الفواتير الأربع الموطنة بقيمة تفوق 1.018.440 أورو.

وكشفت التحقيقات على إثر ذلك تم تغيير قيمة الفواتير  وتعداد البضاعة المستوردة والمتمثلة في 500 صندوق من إطارات خارجة فارغة  للوحدات المركزية، وقيام الشركة بالتصريح الكاذب أمام بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة بواسماعيل عن طبيعة البضاعة، كيمتها، وقيمتها، مقارنة بما هو موجود بالحاوية المتخلى عنها إراديا ومحاولة تحويل العملة الصعبة إلى الخارج بطريقة غير شرعية عن طريق تضخيم الفواتير بمخالفة الإجراءات القانونية. وهو ما مكن شركة «دبلاس» من تحويل مبلغ مالي يقدر بـ 86 ألف أورو إلى لوكسمبورغ في إطار إجراء عملية استيراد.

وخلال المحاكمة أمس صرح المتهم «م.ابراهيم» أنه لم يؤسس أي شركة تتعلق بالاستيراد والتصدير، والمسماة «دبلاس» وأكد أنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل المتهم «ب.الطاهر» وباقي المتهمين الذين ينحدرون من ببلدية بني سليمان، الذين عرضوا عليه مساعدة لإنشاء شركة عتاد البناء في إطار القروض الممنوحة من طرف وكالة «أونساج» وأوهموه بتسليمهم  وثائقه الشخصية لإنشاء شركة متخصصة في عتاد البناء ولم يقم بأي عملية استيراد للحاويات الأربع من تركيا، ومن جهتهم هؤلاء المتهمين أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم وعلاقتهم بالشركة المسماة «دبلاس»، وخلال المحاكمة تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية وطالب بتعويضات مالية عن الضرر اللاحق بها،  وعلى إثر التهمة المتابع بها المتهمين التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لكل متهم في 4 ملفات قضائية متابعين فيها.

حياة سعيدي