شريط الاخبار
أعضاء لجنة المالية بالبرلمان يدعون إلى تخفيف الضغط الضريبي اتفاقية بين وزارة التعليم العالي ومختبر «فايزر» للتكوين في مجالات الصناعة الصيدلانية المصنعون المحليون لا يغطون سوى %20 من سوق المستلزمات المدرسية أولياء التلاميذ يشتكون تجاهل الإجراءات الوقائية بمختلف المدارس بلخضر يدعو للابتعاد عن تأويل مواد الدستور المكرسة لمبادئ عقيدة الجزائريين ازدحام مروري بالعاصمة تزامنا مع التحاق التلاميذ بالمدارس حرس السواحل ينقذ 560 شخص حاولوا «الحرڤة» خلال أسبوع 10 سنوات سجنا لأحمد أويحيى وصاحب مجمع «سوفاك» مراد عولمي حجز 16 كلغ من الكوكايين و10 قناطير من الكيف خلال أسبوع «الدخول المدرسي ناجح.. والبروتوكول عرف تطبيقا دقيقا عبر كامل مؤسسات التربية» مجلس قضاء العاصمة يطوي ملف الامتيازات الممنوحة لحداد والحكم يوم 3 نوفمبر الوضع ما زال حرجا ومواصلة الجهود ضرورية للقضاء على كورونا جراد يشدد على ضرورة احترام التدابير الوقائية لتفادي تفشي فيروس كورونا الجزائر رفعت تحدي تغطية الطلبات المتزايدة للسوق في مجال الطاقة مدرب ميلان يقرر إراحة بن ناصر في «أوروباليغ» شنقريحة يدعو إلى إنجاح الاستفتاء على الدستور لتحقيق التغيير المنشود تعليمات صارمة للمدراء الجهويين بتشديد الرقابة على التجار توقعات بانتعاش السوق النفطية خلال السنة المقبلة سونلغاز تشرع في تحصيل ديونها العالقة لدى المتعاملين والمؤسسات نظام جديد لتعزيز الإدماج المحلي للصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية بلحيمر يؤكد على دعم حرية الصحافة في حدود المحافظة على الأمن العام أزيد من 05 ملايين تلميذ يتلحقون اليوم بالمدارس في ظروف «استثنائية» الاستفتاء على الدستور مرحلة هامة لتشييد الجزائر الجديدة الأفافاس يعلن عن إقصاء القيادي بلقاسم بن عامر الدرك يضع مخططا لتأمين الدخول المدرسي رفع الحصانة عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس مداهمات وعمليات تفتيش لمخازن البطاطا غير الشرعية في الولايات إلغاء المتابعات القضائية وغرامات التأخير لحاملي مشاريع «أونساج» 15/20 للالتحاق بكلية الطب و14 بالمدارس العليا واشتراط معدل عالٍ في المادة الأساسية سوناطراك تتكبد خسائر بقيمة 10 ملايير دولار بسبب كورونا ضيافات يؤكد أن الدستور الجديد يكفل الاستثمار للشباب فيغولي يتمرد على غلطة سراي برميل البترول بـ 42 دولارا والأنظار تتجه نحو اجتماع «أوبك+» الحكومة تخصص 31.47 مليار دينار لدعم مادة الحليب الوصاية تجتمع بالنقابة الوطنية للباحثين الدائمين اليوم وزارة المالية تتوقع انتعاش الاقتصاد خلال 2021 بـ 3.98 بالمائة بن زيان يطمئن المتحصلين على معدل 9 بمنحهم قائمة رغبات مثل غيرهم بلمهدي يُحذر من الاستخفاف بـ «كورونا» ويدعو للاحتياط أكثر بعجي يعتبر تعديل الدستور مكسبا ديمقراطيا في تاريخ الجزائر عرض التقرير السنوي للبيئة على مجلس الحكومة نوفمبر الداخل

أسسا شركة لاستيراد الفواكه بوثائق مزورة وهويات مستعارة

شقيقان يهربان أموالا معتبرة بالعملة الصعبة عن طريق «كيفان فور»


  21 سبتمبر 2020 - 18:53   قرئ 542 مرة   0 تعليق   محاكم
شقيقان يهربان أموالا معتبرة بالعملة الصعبة عن طريق «كيفان فور»

تمكن شقيقان من تهريب أموال معتبرة من العملة الصعبة إلى خارج الوطن، عن طريق تأسيس شركة استيراد الفواكه بوثائق مزورة بأسماء مستعارة، وتمكنا من خلالها من تحويل مبالغ معتبرة نحو بنوك أجنبية حسب ما ذكر في ملف القضية التي عالجتها أمس محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء التي مثل أمامها أحد المتهمين، وهو شاب في العقد الثالث من العمر، فيما يوجد شقيقه في حالة فرار.

تبين خلال جلسة المحاكمة أن وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية للعاصمة، حول نشاط مشبوه لصاحب شركة استيراد الفواكه المسماة «كيفان فور» والتي اتضح أنها استعملت كغطاء من قبل مالكها لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج، وتمكن من خلالها من تحويل مبالغ مالية ضخمة أثناء عمليات التوطين البنكي للسلع المستوردة، وعلى إثر ذلك باشرت الجهات المختصة تحرياتها وتوصلت إلى أن الشركة تم تأسيسها بوثائق مزورة، حيث تم استخراج سجل تجاري تضمن شهادة ميلاد مزورة ثبت بعد مراسلة مصالح بلدية الأربعاء أنها غير مسجلة في سجلات الحالة المدنية كما هو مدون بالوثيقة المدرجة في الملف، بالإضافة إلى بطاقة تعريف مزورة حسب ما أكدته مصالح المقاطعة الإدارية بالدار البيضاء التي أوضحت خلال مراسلتها أن الوثيقة لم تصدر عن مصالحها.

وبينت التحريات أن المتهمين وهما شقيقان استغلا عقد إيجار لمقر الشركة بتقديم وثائق مزورة عليهاa بصمة المتهم الرئيسي مقابل اسم وهمي، وتم التوصل بعدها إلى المتهم الأول عن طريق البصمة التي تم رفعها من عقد الإيجار، ومطابقتها بالبصمة المجرمة الموجودة بقاعدة البيانات التي مكنت مصالح الأمن من التعرف على الهوية الحقيقية لصاحبها المدعو «د، يوسف» الذي تم التوصل إليه وتوقيفه، فيما بقي شقيقه الذي كان ينشط معه المدعو «د، جعفر» في حالة فرار، ووجهت لهما بعد التحقيق تهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، وجنحة التزوير واستعماله في وثائق إدارية وكذا تهم مخالفة قانون الصرف، ومخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم «د، يوسف» ما نسب إليه من وقائع وصرح بأن أشخاصا استغلوا وثائقه لإبرام عقد إيجار واستخراج بطاقة تعريف مزورة، نافيا تهريبه العملة أو قيامه بنشاط مشبوه حسب ما ذكر في ملف القضية. وعلى أساس ما نسب إلى المتهمين، طالب ممثل الحق العام بإدانتهما بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليوني سنتيم غرامة مالية في حقهما. وبعد المداولات أصدرت المحكمة حكما يدين المتهم الموقوف «د، يوسف» بعقوبة 3 سنوات سجنا نافدا، فيما حكم على شقيقه الفار غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا.

حياة سعيدي