شريط الاخبار
6 أشهر حبسا نافذا في حق الصحفي عبد الكريم زغيلش الجزائر تحتضن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي اليوم تقليص ميزانية المخططات البلدية للتنمية في 2020 عمال مجمّع «حداد» يجددون الاحتجاج ضد حرمانهم من أجور 7 أشهر تضاعف عدد القضايا المسجلة عبر الشريط الحدودي خلال 2019 تنفيذ 1531 طلعة جوية منذ بداية الحراك الشعبي الجيش يوقف 19 عنصر دعم ويدمر 46 مخبأ خلال جانفي الشروع في تجسيد المخطط الاستعجالي لقطاع الصحة تبون يحيل رئيسة مجلس الدولة و63 قاضيا على التقاعد ويعيّن 04 آخرين وزارة الفلاحة تأمر الفلاحين والمربين والمنتجين بتنظيم أنفسهم الخضر في مجموعة سهلة ضمن تصفيات مونديال 2022 المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف تطالب بشراء فائض المنتوج الفلاحي التحاق 1500 متربص جديد بمراكز التكوين في مستغانم رفع «كوطة» الحجاج الجزائريين إلى 41 ألفا في موسم 2020 عمار بخوش مديرا عاما جديدا للتلفزيون العمومي فرنسا تشيد بالدور المحوري للجزائر وتتبنى مقاربتها في حل الأزمة الليبية اجتماع وزراي مشترك لدراسة ظاهرة مجازر الطرقات جراد يأمر وزير السكن بإنشاء لجنة خاصة لمراقبة البنايات النخبة ترافع من أجل حرية العدالة والإعلام في المسيرة الـ48 حركة واسعة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر قريبا أساتذة الابتدائي يهددون بشن إضراب مفتوح بداية من الغد نحو استفادة الفلاحين من غرف التبريد مجانا تعويض 5 وحدات لتربية الدواجن بولايات شرقية «موبيليس» تتصدر قائمة عدد المشتركين بـ18.1 مليون مشترك أسعار النفط ترتفع إلى 66 دولارا بعد غلق حقلين كبيرين في ليبيا «كناباست» المسيلة تـندد بتأخر صرف منحة الأداء التربوي الوزير المكلّف بالمؤسسات المصغرة يدعو الشباب لبناء اقتصاد جديد شيتور يقنّن عمل التنظيمات الطلابية قبل منحها الموافقة على أي نشاط الشركة الجزائرية لصناعة السيارات تسلّم 793 مركبة لهيئات مختلفة تنظيمات تهدد بالإضراب وأخرى تدعو للحوار والبقية تمنحه فرصة ثانية! أوراغ يبرز أهمية النهوض بمجال البحث التطبيقي في الجزائر جلسة استئناف في حكم براءة 4 موقوفين بمجلس العاصمة غدا مؤتمر برلين يعطي دفعا للحل السياسي في ليبيا تجاوزات في امتحانات مسابقة القضاة والإعلان عن النتائج في فيفري تبون وماكرون يلفتان الرأي العام الدولي إلى خطر المقاتلين الأجانب في ليبيا أردوغان في زيارة إلى الجزائر نهاية جانفي الجاري تحويل العشرات من المحبوسين بالحراش إلى القليعة بسبب الاكتظاظ نحو ميلاد تنسيقية وطنية للعمال ضحايا رجال الأعمال المسجونين المستشار المحقق يستمع مجددا لأويحيى ويوسفي وغول في قضية طحكوت مكتتبو «عدل 2» لموقع سيدي عبد الله يطالبون بمنحهم شهادات التخصيص

تورط في القضية 4 أشخاص نصبوا على مسيّر الشركة

تأسيس «دبلاس» لاستيراد وتصدير عتاد البناء لتهريب العملة إلى تركيا


  14 جويلية 2019 - 23:38   قرئ 1321 مرة   0 تعليق   محاكم
تأسيس «دبلاس» لاستيراد وتصدير عتاد البناء لتهريب العملة إلى تركيا

تمكن أربعة أشخاص من تأسيس شركة استيراد وتصدير عتاد البناء وتهريب العملة إلى دولة تركيا بمبالغ فاقت قيمتها 10 ملايير و400 مليون سنتيم بعد إجراء 4 عمليات توطين لاستيراد بضائع وتضخيم فواتيره، وهو ما استدعى متابعتهم أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء بتهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ويتعلق الأمر بكل من«ل.حميد»،«ب.عبد القادر»، «ا.الطاهر»و «م.ابراهيم».

 

تم كشف نشاط هؤلاء المتهمين على إثر معاينة أنجزها  قطاع المراقبة اللاحقة بالصنوبر البحري الجزائر ضد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة «دبلاس» EURL DEPLACE IMP_ EXP «الكائن مقرها الاجتماعي بالسطاوالي، الجزائر والمسيرة من قبل «ب.عبد القادر»، أظهرت أنها قامت بأربع عمليات توطين لأربع حاويات تم التخلي عنها على مستوى الميناء الجاف «ATERCO»، تم فتحها بحضور قباضة الجمارك بالصنوبر البحري، ومن خلال التحريات تبين أن وكالة بواسماعيل لبنك الفلاحة والتنمية الريفية قامت بأربع عمليات توطين خاصة بالحاويات  سنة 2017 في تواريخ متقاربة، استلمت ملفاتها عن طريق البريد DHL، من بنك البركة التركي  لفائدة شركة «دبلاس»،  بقيم تفوق 1.018.440 أورو تم قبول التوطين البنكي من طرف المسؤول البنكي لمدة 59 يوما ابتداء من 10 سبتمبر 2019، لكن لم يتم تحويل الأموال، ما أدى بمسير الشركة إلى تقديم طلب إلغاء عملية توطين للملفات الأربعة، وبعدها أرسل بنك البركة التركي إرسالية أخرى تتضمن swift لقبول قرض سارٍ إلى غاية 2 ماس 2018 مرفقا بفاتورات أخرى قيمتها غير متطابقة مع الفاتورات الأولى من حيث نوع البضاعة وقيمة الفواتير الاربع تقدر بـ 140 ألف أورو ما يعادل قيمة 35 ألف أورو للفاتورة الواحدة.

وبهذا الخصوص كشف مسير الشركة المسمى «م.ابراهيم» لمديرية الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك، أنه ضحية عملية نصب من طرف أشخاص يعرفهم، أوهموه بإنشاء شركة لعتاد البناء في إطار دعم وتشغيل الشباب «أونساج»،  وسلم لهم كل الوثائق اللازمة وبعد إمضائه على عدد من الوثائق المتعلقة بإجراءات التأسيس، تبين له أن الأمر يتعلق بتأسيس شركة استيراد وتصدير، وعلى إثر ذلك قامت مديرية الرقابة اللاحقة بتعليق نشاط شركة»دبلاس» على مستوى نظام الإعلام الآلي، مع إلغاء الفواتير الأربع الموطنة بقيمة تفوق 1.018.440 أورو.

وكشفت التحقيقات على إثر ذلك تم تغيير قيمة الفواتير  وتعداد البضاعة المستوردة والمتمثلة في 500 صندوق من إطارات خارجة فارغة  للوحدات المركزية، وقيام الشركة بالتصريح الكاذب أمام بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة بواسماعيل عن طبيعة البضاعة، كيمتها، وقيمتها، مقارنة بما هو موجود بالحاوية المتخلى عنها إراديا ومحاولة تحويل العملة الصعبة إلى الخارج بطريقة غير شرعية عن طريق تضخيم الفواتير بمخالفة الإجراءات القانونية. وهو ما مكن شركة «دبلاس» من تحويل مبلغ مالي يقدر بـ 86 ألف أورو إلى لوكسمبورغ في إطار إجراء عملية استيراد.

وخلال المحاكمة أمس صرح المتهم «م.ابراهيم» أنه لم يؤسس أي شركة تتعلق بالاستيراد والتصدير، والمسماة «دبلاس» وأكد أنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل المتهم «ب.الطاهر» وباقي المتهمين الذين ينحدرون من ببلدية بني سليمان، الذين عرضوا عليه مساعدة لإنشاء شركة عتاد البناء في إطار القروض الممنوحة من طرف وكالة «أونساج» وأوهموه بتسليمهم  وثائقه الشخصية لإنشاء شركة متخصصة في عتاد البناء ولم يقم بأي عملية استيراد للحاويات الأربع من تركيا، ومن جهتهم هؤلاء المتهمين أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم وعلاقتهم بالشركة المسماة «دبلاس»، وخلال المحاكمة تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية وطالب بتعويضات مالية عن الضرر اللاحق بها،  وعلى إثر التهمة المتابع بها المتهمين التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لكل متهم في 4 ملفات قضائية متابعين فيها.

حياة سعيدي