شريط الاخبار
سحب شهادات التخصيص لمكتتبي «أل بي بي» بسيدي عبد الله يوم الأحد اقتناء أضاحي العيد «إلكترونيا» لأول مرة في الجزائر التماس 16 سنة سجنا نافذا ضد طحكوت مع مصادرة الأملاك الحجر الكلي على الأحياء الموبوءة حل أمثل لاحتواء كورونا توقيف 19 بارون مخدرات وحجز 1.891 طن من الكيف ولاة يمنعون إقامة المخيمات الصيفية بسبب «كورونا» والي سطيف يأمر بتشديد الرقابة والعقوبات على مخالفي الحجر الجزئي وزارة التعليم العالي تفتح اليوم باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين إطلاق جلسات محلية وجهوية لإصلاح المنظومة التربوية قريبا عطال وبوداوي يحلمان بالانضمام للريال والبارصا رزيق يُلزم تجار سطيف بتموين السوق خلال الحجر الحكومة تشدد إجراءات الحجر على 18 بلدية بسطيف لمنع انتشار الوباء خامات «أوبك» تنتعش وتستقر عند 43,54 دولار للبرميل بنك «ترست» الجزائر يطلق «إيزي كارت» المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة تقدم 12 مقترحا لتعجيل عودة الطلبة في 23 أوت إطلاق منصة رقمية لتحديد مواعيد العلاج بالأشعة لمرضى السرطان وزارة التربية تعدّل ميزانيات المتوسطات والثانويات «أويحيى ويوسفي جمّدا مشروع سوزوكي ونجحتُ في صناعة حافلة جزائرية» وزارة الصحة «توافق» على البروتوكول الصحي لديوان الخدمات الجامعية وزارة الصحة توصي بالحجر الصحي المنزلي للبحارة العائدين الجزائر تحتضن ملتقى دوليا حول الاستثمار نهاية جويلية وزارة الصحة تستلم هبة بقيمة 40 مليار سنتيم من اللوازم الطبية اختتام الدورة البرلمانية غدا والاستفتاء على مسودة الدستور مؤجل «صفقة استئجار إيتوزا حافلات طحكوت كانت قبل مجيئي للوزارة» فرض إجراءات خاصة لمنع تفشي كورونا يومي عيد الأضحى تأجيل كأس أمم إفريقيا للمحليين إلى صيف 2022 طلبان جديدان لدخول بورصة الجزائر معهد باستور يؤكد أن 30 بالمائة من حالات التسمم متعمدة كورونا تعصف بإنتاج القطاع الصناعي العمومي الاقتصاد الجزائري بعيد عن الانهيار رغم الصعوبات شفاء 92 بالمائة من المصابين بفيروس كورونا في سطيف مكتتبو «عدل2» يحتجون أمام الوكالة للمطالبة بشهادات التخصيص توزيع المساكن بصيغ مختلفة عبر الوطن بمناسبة عيد الاستقلال وزير الصحة يعتبر نتائج السكانير «غير مؤكدة» أويحيى منح متعاملين اقتصاديين 5 ملايير دج إعفاءات ضريبية وسبّب تبديد 4 ملايير دج ولاة يعلّقون توثيق عقود الـزواج إلى إشعـار آخر بسبب «كورونا» البرتوكول الصحي الخاص بالدخول الجامعي على طاولة لجنة مكافحة كورونا اليوم تبون يناقش مع الحكومة مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي اليوم بن بوزيد يؤكد أن ارتفاع الحالات «عالمي» وليس مقتصرا على الجزائر شنقريحة يشرف على احتفالات عيد الاستقلال ببني مسوس وحضور بن حديد يصنع الحدث

تورط في القضية 4 أشخاص نصبوا على مسيّر الشركة

تأسيس «دبلاس» لاستيراد وتصدير عتاد البناء لتهريب العملة إلى تركيا


  14 جويلية 2019 - 23:38   قرئ 1451 مرة   0 تعليق   محاكم
تأسيس «دبلاس» لاستيراد وتصدير عتاد البناء لتهريب العملة إلى تركيا

تمكن أربعة أشخاص من تأسيس شركة استيراد وتصدير عتاد البناء وتهريب العملة إلى دولة تركيا بمبالغ فاقت قيمتها 10 ملايير و400 مليون سنتيم بعد إجراء 4 عمليات توطين لاستيراد بضائع وتضخيم فواتيره، وهو ما استدعى متابعتهم أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء بتهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ويتعلق الأمر بكل من«ل.حميد»،«ب.عبد القادر»، «ا.الطاهر»و «م.ابراهيم».

 

تم كشف نشاط هؤلاء المتهمين على إثر معاينة أنجزها  قطاع المراقبة اللاحقة بالصنوبر البحري الجزائر ضد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة «دبلاس» EURL DEPLACE IMP_ EXP «الكائن مقرها الاجتماعي بالسطاوالي، الجزائر والمسيرة من قبل «ب.عبد القادر»، أظهرت أنها قامت بأربع عمليات توطين لأربع حاويات تم التخلي عنها على مستوى الميناء الجاف «ATERCO»، تم فتحها بحضور قباضة الجمارك بالصنوبر البحري، ومن خلال التحريات تبين أن وكالة بواسماعيل لبنك الفلاحة والتنمية الريفية قامت بأربع عمليات توطين خاصة بالحاويات  سنة 2017 في تواريخ متقاربة، استلمت ملفاتها عن طريق البريد DHL، من بنك البركة التركي  لفائدة شركة «دبلاس»،  بقيم تفوق 1.018.440 أورو تم قبول التوطين البنكي من طرف المسؤول البنكي لمدة 59 يوما ابتداء من 10 سبتمبر 2019، لكن لم يتم تحويل الأموال، ما أدى بمسير الشركة إلى تقديم طلب إلغاء عملية توطين للملفات الأربعة، وبعدها أرسل بنك البركة التركي إرسالية أخرى تتضمن swift لقبول قرض سارٍ إلى غاية 2 ماس 2018 مرفقا بفاتورات أخرى قيمتها غير متطابقة مع الفاتورات الأولى من حيث نوع البضاعة وقيمة الفواتير الاربع تقدر بـ 140 ألف أورو ما يعادل قيمة 35 ألف أورو للفاتورة الواحدة.

وبهذا الخصوص كشف مسير الشركة المسمى «م.ابراهيم» لمديرية الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك، أنه ضحية عملية نصب من طرف أشخاص يعرفهم، أوهموه بإنشاء شركة لعتاد البناء في إطار دعم وتشغيل الشباب «أونساج»،  وسلم لهم كل الوثائق اللازمة وبعد إمضائه على عدد من الوثائق المتعلقة بإجراءات التأسيس، تبين له أن الأمر يتعلق بتأسيس شركة استيراد وتصدير، وعلى إثر ذلك قامت مديرية الرقابة اللاحقة بتعليق نشاط شركة»دبلاس» على مستوى نظام الإعلام الآلي، مع إلغاء الفواتير الأربع الموطنة بقيمة تفوق 1.018.440 أورو.

وكشفت التحقيقات على إثر ذلك تم تغيير قيمة الفواتير  وتعداد البضاعة المستوردة والمتمثلة في 500 صندوق من إطارات خارجة فارغة  للوحدات المركزية، وقيام الشركة بالتصريح الكاذب أمام بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة بواسماعيل عن طبيعة البضاعة، كيمتها، وقيمتها، مقارنة بما هو موجود بالحاوية المتخلى عنها إراديا ومحاولة تحويل العملة الصعبة إلى الخارج بطريقة غير شرعية عن طريق تضخيم الفواتير بمخالفة الإجراءات القانونية. وهو ما مكن شركة «دبلاس» من تحويل مبلغ مالي يقدر بـ 86 ألف أورو إلى لوكسمبورغ في إطار إجراء عملية استيراد.

وخلال المحاكمة أمس صرح المتهم «م.ابراهيم» أنه لم يؤسس أي شركة تتعلق بالاستيراد والتصدير، والمسماة «دبلاس» وأكد أنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل المتهم «ب.الطاهر» وباقي المتهمين الذين ينحدرون من ببلدية بني سليمان، الذين عرضوا عليه مساعدة لإنشاء شركة عتاد البناء في إطار القروض الممنوحة من طرف وكالة «أونساج» وأوهموه بتسليمهم  وثائقه الشخصية لإنشاء شركة متخصصة في عتاد البناء ولم يقم بأي عملية استيراد للحاويات الأربع من تركيا، ومن جهتهم هؤلاء المتهمين أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم وعلاقتهم بالشركة المسماة «دبلاس»، وخلال المحاكمة تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية وطالب بتعويضات مالية عن الضرر اللاحق بها،  وعلى إثر التهمة المتابع بها المتهمين التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لكل متهم في 4 ملفات قضائية متابعين فيها.

حياة سعيدي